Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cùng ngày, nhà chức trách bổ sung quyết định khởi tố bị can với cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị cáo buộc có sai phạm liên quan việc phê duyệt, cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Bộ Công an thông báo 5 thuộc cấp cũ của ông Trần Bắc Hà cũng bị khởi tố, bắt trong ngày 8/1 theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Đoàn Ánh Sáng (cựu phó tổng giám đốc BIDV), Ngô Duy Chính (cựu giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu phó giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành).

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt Đoàn Hồng Dũng (giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Đoàn Ánh Sáng, 58 tuổi, làm việc tại BIDV từ năm 1983, trải qua nhiều vị trí. Ông làm Phó tổng giám đốc BIDV, Chủ tịch công ty cổ phần chứng khoán BIDV từ năm 2013, thôi chức Phó tổng giám đốc từ ngày 31/8.

Ông Sáng và Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV) bị xác định phải chịu trách nhiệm về một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm, cũng như trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng với 12 công ty liên quan vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Tại kỳ họp 26, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá ông Sáng đã có những vi phạm nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV. Các vi phạm này làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội.

Cuối tháng 11/2018, nhà chức trách khi khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm tại  BIDV đã khởi tố bị can, bắt cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà, Lang cùng Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh) theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.